Home » اقتصاد » فرض (400) مليار دينار كغرامات بحق (40) مصرفا ومعاقبة (426) مؤسسة مالية غير مصرفية
البنك المركزي العراقي

فرض (400) مليار دينار كغرامات بحق (40) مصرفا ومعاقبة (426) مؤسسة مالية غير مصرفية

الخميس 2015/11/12
اليوم الخميس، أعلنت البنك المركزي، عن فرض (400) مليار دينار كغرامات بحق (40) مصرفا ومعاقبة (426) مؤسسة مالية غير مصرفية، واقامت دعوى قضائية بحق (97) مصرفا اهليا، وسحب الإجازات والتراخيص للبعض منها مع فرض وصاية على أربعة من المصارف
.اوضح البنك في بيان اطلع علية “أنا العراق”، ان البنك المركزي اقام خلال المدة (٢٠١٢ – ٢٠١٥) العديد من الدعاوى لدى المحاكم العراقية المختصة على المصارف والشركات المخالفة لتعليمات نافذة بيع العملة الأجنبية وتلك المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال، وقد بلغ عدد تلك الدعاوى بحدود ( 97) دعوى تخص المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والمتعاملين معها من الزبائن وقد صدر العديد من الأحكام القضائية بحقهم.
وأشار الى انه تم فرض غرامات مالية وصلت أقيامها بحدود ( 400) مليار دينار عراقي شملت (40) مصرفاً، مبيناً انه “تم معاقبة ( 426) مؤسسة مالية غير مصرفية بعقوبات (الغرامة، الأنذار، التنبيه، الحرمان من نافذة بيع العملة) وسحب الإجازات والتراخيص للبعض منها مع فرض وصاية على أربعة من المصارف وصل أحدها الى حد التصفية في حين تم إعادة تأهيل مصرفين آخرين.
فيما أوضح البيان انه فيما يخص المخالفات المصرفية الأخرى، تم فرض غرامات مالية متعددة وصلت أقيامها بحدود (5) مليارات دينار عراقي.

Malboto

About أنا العراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*